La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió indagar al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, por no declarar tres inmuebles en Estados Unidos valuados en más de 2,1 millones de dólares. Se investigan posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó bajo la lupa judicial tras un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que sea citado a indagatoria. El organismo, a cargo de Sergio Rodríguez, sostiene que Vázquez omitió declarar tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2,1 millones de dólares.
Según el dictamen de la PIA, los inmuebles están ubicados en Miami y fueron adquiridos a través de sociedades offshore. Se trata de dos unidades en el complejo Icon Brickell, compradas en enero de 2013 por 710.000 y 400.000 dólares mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y una suite en el Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, adquirida en julio de 2015 por 980.000 dólares a través de Pompeya Group Corp. Ambas sociedades quedaron luego bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
La PIA indicó que Vázquez no incluyó esas sociedades ni los inmuebles en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción y la ex AFIP entre 2011 y 2015, ni tampoco en 2023. Sin embargo, el organismo detectó elementos que demostrarían el control efectivo de esos bienes, como pagos de impuestos municipales en Miami, reintegros a nombre del funcionario y su exesposa, y domicilios declarados por sus hijas en esas propiedades desde 2022.
La investigación también apunta a una posible desproporción patrimonial. Rodríguez remarcó que Vázquez declaró activos líquidos por unos 40.000 dólares al cierre de 2012 y 44.000 dólares al cierre de 2013, pero en enero de ese año se compraron inmuebles por 1,1 millón de dólares y en 2015 otro por 980.000 dólares. El dictamen agrega que Vázquez declaró ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por 28,7 millones de pesos en 2023 y 99,4 millones en 2024, pero no informó los activos que habrían generado esos flujos.
La PIA también pidió profundizar la pesquisa sobre otras operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de un tríplex en Puerto Madero escriturado en 2018 por un valor muy inferior al estimado de mercado, y el rol de Consultora San Andrés SA, una firma que no registraría empleados y funcionaría en un inmueble del propio Vázquez.
El pedido de indagatoria deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en una causa que tramita con intervención del fiscal Guillermo Marijuán. Vázquez fue designado por el presidente Javier Milei al frente de la Dirección General Impositiva en octubre de 2024 y luego quedó a cargo de ARCA.