El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario procesó a Leandro David “Lelo” Pérez, su hijo, su socio y un expolicía por lavado de dinero de origen ilícito. La investigación incluye una flota de vehículos de alta gama y un entramado inmobiliario.
El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento de Leandro David “Lelo” Pérez, empresario rosarino, por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La medida también alcanza a su hijo Agustín Leandro Pérez, su socio Marcelo Eduardo Malatesta y el expolicía santafesino Maximiliano Emanuel Novillo, en el marco de la causa caratulada “Lelo y otros”.
Según el dictamen, los cuatro imputados son señalados como autores del delito de lavado de dinero de origen ilícito. En el caso de Novillo, se agrega el agravante de haber utilizado su condición de funcionario público para la ejecución de las maniobras. El fallo se ajusta al pedido de los fiscales Matías Scilabra, titular de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Juan Argibay Molina, de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El juez Vera Barros dispuso mantener la libertad ambulatoria de Lelo Pérez durante la tramitación de la causa, conforme a la solicitud de sus defensores, Carlos Varela y Adrián Martínez.
Investigación patrimonial
La investigación se inició en octubre de 2022 a partir de informes de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los reportes señalaron una diferencia entre las actividades declaradas y el patrimonio de los sospechosos.
El dictamen detalla la adquisición de al menos 46 bienes mediante la firma Transporte Overland SRL, entre ellos dos terrenos y 44 rodados. Además, se contabilizan tres vehículos de alta gama administrados directamente por Pérez: una Ford Ranger, una RAM 1500 Laramie y una Toyota Hilux. El listado incluye pick-ups Volkswagen Amarok y Ford Ranger, tres Ranger Raptor, una Ford F-150 Raptor, unidades Mercedes-Benz y Volkswagen, una Toyota Hiace, una Ford Territory y motocicletas BMW y KTM. Un tractor Volkswagen 19.360 HR fue valuado en el equivalente a 411 salarios mínimos.
Bienes inmuebles
La Unidad Forense Contable contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina y la Procelac relevaron propiedades vinculadas a Pérez en Alvear al 1300, Valparaíso al 2300 y avenida Pellegrini al 3800 de Rosario. Las sociedades asociadas registran un departamento en el complejo Torres Aqualinas, un predio de más de 8.400 metros cuadrados en zona rural y parcelas en avenida Avellaneda, Rueda y Fraga.
El expediente incluye el Edificio Nélida 1, en avenida Pellegrini 3864, donde Pérez y su hijo habrían comercializado unidades funcionales. Uno de los departamentos fue valuado en 1.465 salarios mínimos, y escuchas telefónicas registran la negociación de un inmueble por 320 mil dólares.
Empresas vinculadas
La causa menciona tres empresas ligadas al imputado: Araca Corazón SRL, Palabra Santa SRL y Transporte Overland SRL. Esta última fue señalada como el vehículo principal para la circulación de activos. Durante 2024, incorporó al menos 18 vehículos a su flota, según el informe patrimonial.
Los reportes cruzados de ARCA mostraron inconsistencias contables. En 2022, Transporte Overland declaró ventas netas por casi $22,9 millones, mientras que registró la incorporación de unidades por más de $58,2 millones. La empresa también declaró ingresos por alquileres de $24,3 millones en 2022, $21,3 millones en 2023 y $119,7 millones en 2024, sin acreditar la procedencia o los inmuebles que justificaran esos montos.
El tribunal concluyó que ninguno de los procesados contaba con perfiles económicos compatibles con el nivel de vida y la magnitud de los activos registrados.