Un exdirector de compliance del casino Resorts World Las Vegas presentó una demanda en la que describe un esquema de apuestas atribuido a un grupo de argentinos, entre ellos Maximiliano Palermo. La Justicia argentina investiga una causa por lavado de activos con allanamientos en Buenos Aires.
Una demanda presentada el 14 de septiembre de 2025 ante la Justicia federal de Nevada por Preston Banks, exdirector de compliance del casino Resorts World Las Vegas, describe la existencia de un grupo de apostadores identificado internamente como «Argentina Scheme». El documento, al que accedió LA NACION, menciona a Maximiliano Palermo como una de las personas centrales del esquema y a exfutbolistas argentinos como Norberto Ortega Sánchez, Sergio «La Bruja» Berti, Sergio «Ratón» Zárate y José «Turu» Flores, entre otros.
Banks sostiene que fue despedido el 29 de septiembre de 2025, 27 días después de haber presentado un informe sobre las operaciones presuntamente ilícitas. En su denuncia, pide su reincorporación o una compensación equivalente, el doble de los salarios caídos con intereses y daños compensatorios. Resorts World ya había demandado a distintos jugadores por deudas millonarias impagas. Según el documento, las alertas comenzaron a fines de 2022 y derivaron en decenas de reportes de operaciones sospechosas, restricciones para algunos clientes y la expulsión de 28 jugadores cuyas cuentas acumulaban entre US$12 y US$13 millones en créditos impagos.
La demanda atribuye a Palermo un papel operativo dentro del grupo. Indica que en 2023 recomendó impedir que terceros cancelaran deudas de juego y registró ocho pagos de ese tipo vinculados con Palermo por unos US$668.250. En 2025, según Banks, logró vincular a Palermo con Jesús Blanco, Octavio Montanari y Juan Guevara, quienes cumplían funciones relacionadas con la logística hotelera, la administración y el reclutamiento de clientes.
Banks había trabajado aproximadamente 16 años en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos especializada en la lucha contra el lavado de dinero. Ingresó a Resorts World en septiembre de 2022 como director de Compliance. En su relato, afirma que a fines de 2022 detectó un patrón entre un grupo de clientes, en su mayoría argentinos, que apostaban durante los fines de semana, y que no se podía verificar el origen de sus fondos porque las empresas declaradas para obtener crédito no existían o no podían ser localizadas.
El abogado de Banks, Michael Volkov, declaró a LA NACION que su representado «identificó un patrón de actividad sospechosa que involucraba a un grupo de clientes —predominantemente de Argentina, que posteriormente se amplió para incluir a personas de Uruguay, Italia y España, y que creció hasta alcanzar una cifra estimada de entre 60 y 150 personas— que apostaban en Resorts World Las Vegas los fines de semana». Agregó que «no se podían verificar sus fuentes de fondos porque los negocios indicados en sus solicitudes de crédito del casino no existían o no podían ser localizados».
Según la demanda, en septiembre de 2024 Banks informó que Montanari había pagado alrededor de US$99.000 en efectivo para cubrir habitaciones y otros gastos de 11 acompañantes. El 11 de septiembre de 2024, Banks pidió que Palermo y otros dos clientes fueran incorporados a la nómina de jugadores de alto riesgo. Para entonces, Resorts World había presentado más de 50 reportes de operaciones sospechosas sobre esos clientes.
El 17 de septiembre de 2024, durante una reunión del comité antilavado, un ejecutivo de Resorts World mencionó que Juan Carlos Palermo, padre de Maximiliano, había estado involucrado anteriormente en un caso de transferencias de dinero sin licencia relacionado con Wynn Las Vegas. La justicia federal estadounidense lo investigó por una operatoria que movía dinero hacia Estados Unidos y llegó a un acuerdo con los fiscales. Las autoridades determinaron que controló empresas de transferencia de dinero sin licencia y realizó más de 200 transferencias por encima de US$17,7 millones.
En junio de 2025, Palermo y otros miembros del grupo fueron prohibidos por realizar apuestas coordinadas entre dos o más personas, según el expediente. El 2 de septiembre de 2025, Banks envió un informe integral sobre el «Argentina Scheme» a la máxima responsable de Compliance del casino, Jennifer Roberts. Nueve días después, Resorts World prohibió a 28 jugadores vinculados con la pata de fraude crediticio del grupo y envió sus cuentas a la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark. El 29 de septiembre, Banks fue despedido. Según su relato judicial, en una reunión con Roberts y el jefe de Recursos Humanos, Bob Napierala, le comunicaron que quedaba despedido por el «Argentina Scheme».
En diciembre de 2025, Banks denunció una represalia contra un whistleblower ante el Departamento de Trabajo. También presentó información ante la Oficina para Denunciantes de FinCEN y, en junio de este año, ante el programa de denunciantes corporativos del Departamento de Justicia.
En paralelo, la Justicia argentina investiga una causa por presunto lavado de activos que tramitan el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. En mayo pasado se realizaron decenas de allanamientos a financieras, cuevas y domicilios, entre ellos una propiedad vinculada con Maximiliano Palermo. Fuentes de la causa mencionaron contrabando de divisas, evasión, infracciones al régimen penal cambiario, asociación ilícita y lavado de activos. Durante los procedimientos se secuestraron más de US$500.000, unos $47 millones, teléfonos, vehículos y documentación. Entre los vehículos apareció una ambulancia que, según la investigación, se utilizaba para transportar dinero sin despertar sospechas.
Las estimaciones iniciales hablaban de unas 200 personas reclutadas para viajar a Las Vegas entre 2024 y 2025. Fuentes judiciales elevaron esa cifra hasta cerca del doble. La Justicia argentina avanza en pedidos de exhortos a sus pares norteamericanos para sumar información. El desafío, según las fuentes, es establecer el delito precedente.
Maximiliano Palermo rechazó las acusaciones. Sostuvo ante LA NACION que las versiones sobre lavado de dinero eran «absurdas», aseguró que las personas que viajaban no llevaban dinero propio para apostar y afirmó que su actividad consistía simplemente en aceptar una propuesta comercial de un casino que quería atraer clientes. Los futbolistas tampoco fueron acusados hasta ahora de integrar una organización de lavado. Sus nombres surgieron porque Resorts World los demandó individualmente por créditos de juego impagos y debido a que todos habían llegado al Resorts World a través de Palermo.